فتح تحقيق ضد هؤلاء بعد ورود تحويلات خارجية قيمتها 10 ملايين دينار

أكدت مصادر عليمة لـ«الصريح» أن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي فتحت تحقيقا بعد ورود تحويلات أجنبية في حساب بنكي لرجل اعمال يتعاون مع شخصية نافذة في أحد الاسلاك، وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى أحد الفروع البنكية حوالي 10 مليون دينار، وتجري السلطات تحقيقا للتعرف على مصدر هذه التحويلات.

وتأتي هذه العملية في اطار التحريات وعمليات التدقيق.

المصدر : الصريح أونلاين